Tout est parti d'une tentative d'escroquerie visant le Stade Toulousain. De longues investigations, déclenchées en 2022 après une plainte du club, ont abouti lundi à l'interpellation d'une douzaine de personnes, la plupart en Israël et trois en région parisienne, dans le cadre du démantèlement d'un vaste réseau d'escroquerie en bande organisée.
Au total, 121 victimes ont été identifiées dans au moins huit pays et pour un préjudice total estimé à 14,4 millions d'euros, selon des sources proches de l'enquête. Une opération menée conjointement en France et en Israël lundi matin a conduit à l'interpellation des suspects et à la saisie d'environ 20 000 euros et d'un compte bancaire crédité de 248 000 €, ainsi que d'un véhicule et de matériel informatique.
Le club n'a récupéré qu'une partie de l'argent
Le Stade Toulousain a été victime d'une escroquerie au faux ordre de virement par substitution de coordonnées bancaires et d'une tentative d'escroquerie au faux président. Les enquêteurs sont alors parvenus à récupérer une partie des fonds soutirés au club (environ 79 000 € sur 208 000 envoyés par virement), avant d'identifier les 121 victimes, dont des entreprises domiciliées un peu partout dans le monde (Belgique, Colombie, Danemark, Espagne, Mexique, Pérou, Suisse et Venezuela).
L'enquête a permis aussi d'éviter que 18,7 millions d'euros supplémentaires ne soient dérobés par les auteurs des fraudes. Les personnes interpellées, toutes israéliennes ou franco-israéliennes, sont toujours en garde à vue et les trois suspects détenus en France devraient être mis en examen mercredi.
